Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik bildirim yükümlülüğü getirildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, söz konusu isimlerin gerçekleştirmek isteyeceği şu işlemlere yönelik tedbirler alınacak:

Mal Varlığını Azaltıcı İşlemler: Devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi ve hesap kapatma talepleri.Yüksek Tutarlı Finansal Hareketler: Yüksek tutarlı nakit çekimleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri.Onay Mekanizması: Bu kişilerin olağan dışı bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem yapılmadan önce başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.

Müzekkerede, tedbirlerin mağduriyete yol açmaması için belirli sınırlandırmalar getirildi:

Maaş, fatura, kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı ve mesleki faaliyetler kapsamındaki olağan işlemler engellenmeyecek.Yalnızca olağan faaliyet dışı, tutar veya sıklık bakımından dikkat çekici, muvazaalı ya da mal varlığını azaltıcı şüpheli işlemler gecikmeksizin başsavcılığa bildirilecek.

Kurumlara yönelik talimatlar

Yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin bu müzekkereyi tüm üye banka ve noterliklere ivedilikle duyurması istendi.

Ayrıca, üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem taleplerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da bildirilmesi ve sürecin başsavcılığa iletilmesi gerektiği kayda geçirildi.